Training AML & CFT dalam Sistem Pengendalian Internal Perbankan

Training AML & CFT dalam Sistem Pengendalian Internal Perbankan

Deskripsi

Training AML & CFT dalam Sistem Pengendalian Internal Perbankan dirancang untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas SDM perbankan dalam menerapkan program Anti Money Laundering (AML) dan Counter Financing of Terrorism (CFT) secara efektif dan terintegrasi ke dalam sistem pengendalian internal bank. Di tengah meningkatnya risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, bank dituntut memiliki sistem pengendalian internal yang kuat, adaptif, dan sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta ketentuan PPATK.

Tujuan Training AML & CFT dalam Sistem Pengendalian Internal Perbankan

1.1 Memahami penerapan AML & CFT dalam sistem pengendalian internal bank.
1.2 Meningkatkan efektivitas pencegahan dan deteksi TPPU dan TPPT.
1.3 Memperkuat fungsi kepatuhan dan pengawasan internal.
1.4 Mendukung kepatuhan terhadap regulasi OJK dan PPATK.

Manfaat Training AML & CFT dalam Sistem Pengendalian Internal Perbankan

1.1 Meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal perbankan.
1.2 Meminimalkan risiko hukum, reputasi, dan kepatuhan.
1.3 Memperkuat budaya kepatuhan dan tata kelola bank.
1.4 Meningkatkan kompetensi pejabat kepatuhan dan auditor internal.

Materi Training AML & CFT dalam Sistem Pengendalian Internal Perbankan

1.1 Kerangka Regulasi AML & CFT OJK dan PPATK
1.2 Risk Based Approach dalam AML & CFT
1.3 Integrasi AML & CFT dalam Sistem Pengendalian Internal
1.4 Peran Manajemen, Kepatuhan, dan Audit Internal
1.5 Customer Due Diligence dan Enhanced Due Diligence
1.6 Monitoring dan Pelaporan Transaksi Mencurigakan
1.7 Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko AML & CFT
1.8 Pemanfaatan Sistem TI untuk AML & CFT
1.9 Studi Kasus Penerapan AML & CFT Perbankan

Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, RI Mengharapkan Keikutsertaan ASN Instansi Pemerintah  Pada Training AML & CFT dalam Sistem Pengendalian Internal Perbankan