Training KYC & Customer Due Diligence untuk Bank, BPD, dan Lembaga Keuangan

Training KYC & Customer Due Diligence untuk Bank, BPD, dan Lembaga Keuangan

Deskripsi

Penerapan KYC dan CDD merupakan kewajiban utama lembaga keuangan dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta untuk menjaga integritas sistem keuangan nasional. Selain itu, training ini menekankan integrasi KYC dan CDD ke dalam proses bisnis bank dan lembaga keuangan, baik pada tahap pembukaan rekening, pemantauan transaksi berjalan, hingga pembaruan data nasabah.

Tujuan Training KYC & Customer Due Diligence untuk Bank, BPD, dan Lembaga Keuangan

1.1 Mengoptimalkan pengelolaan risiko nasabah dan transaksi.
1.2 Meningkatkan efektivitas penerapan KYC dan CDD berbasis risiko.
1.3 Memperkuat kepatuhan terhadap ketentuan OJK dan PPATK.

Manfaat Training KYC & Customer Due Diligence untuk Bank, BPD, dan Lembaga Keuangan

1.1 Meningkatkan kompetensi SDM kepatuhan dan operasional.
1.2 Meminimalkan risiko TPPU, TPPT, dan risiko reputasi.
1.3 Memperkuat sistem kepatuhan dan pengendalian internal.

Materi Training KYC & Customer Due Diligence untuk Bank, BPD, dan Lembaga Keuangan

1.1 Regulasi KYC dan CDD OJK dan PPATK
1.2 Risk Based Approach dalam KYC dan CDD
1.3 Proses Identifikasi dan Verifikasi Nasabah
1.4 Integrasi KYC dalam Proses Bisnis Bank dan BPD
1.5 E-KYC dan Digital Onboarding
1.6 Pelaporan dan Dokumentasi KYC
1.7 Studi Kasus Penerapan KYC dan CDD

Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, RI Mengharapkan Keikutsertaan ASN Instansi Pemerintah  Pada Training KYC & Customer Due Diligence untuk Bank, BPD, dan Lembaga Keuangan