TRAINING MONEY LAUDERING (AML) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT) 2025

TRAINING MONEY LAUDERING (AML) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT) 2025

AML bertujuan untuk menjaga integritas sistem keuangan dengan mengidentifikasi transaksi mencurigakan, menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC), dan memastikan pelaporan tepat waktu kepada otoritas seperti PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Keduanya saling mendukung dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan dari penyalahgunaan oleh pelaku kejahatan terorganisir maupun jaringan terorisme.

Tujuan Training Money Laudering (AML) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

1.1 Memberikan pemahaman menyeluruh mengenai konsep dan regulasi AML dan PPT.
1.2 Meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap transaksi mencurigakan.
1.3 Memperkuat fungsi kepatuhan dalam mencegah pelanggaran hukum dan reputasi institusi.
1.4 Mendukung penerapan prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam transaksi keuangan.

Manfaat Training Money Laudering (AML) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

1.1 Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengenali dan menganalisis risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.
1.2 Menghindari sanksi hukum dan reputasi akibat kelalaian dalam penerapan AML dan PPT.
1.3 Mendorong budaya kepatuhan dan pelaporan yang tepat waktu kepada otoritas.
1.4 Meningkatkan kepercayaan nasabah dan regulator terhadap sistem kepatuhan internal.

Materi Training Money Laudering (AML) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

1.1 Pengantar Konsep AML dan PPT
1.2 Regulasi Nasional dan Internasional terkait AML dan PPT
1.3 Prinsip Know Your Customer dan Customer Due Diligence
1.4 Metode dan Teknik Pencucian Uang
1.5 Pendanaan Terorisme dan Ancaman Global
1.6 Identifikasi dan Analisis Transaksi Mencurigakan
1.7 Penyusunan Laporan Kepada PPATK
1.8 Peran dan Tanggung Jawab Unit Kepatuhan
1.9 Studi Kasus dan Simulasi Investigasi

Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, RI Mengharapkan Keikutsertaan ASN Instansi Pemerintah  Pada TRAINING MONEY LAUDERING (AML) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT) 2025