TRAINING FRAUD DETECTION DAN INVESTIGASI INTERNAL BANK 2025

TRAINING FRAUD DETECTION DAN INVESTIGASI INTERNAL BANK 2025

Training Fraud Detection dan Investigasi Internal Bank dirancang untuk meningkatkan kompetensi SDM bank dalam mendeteksi, menganalisis, dan menangani kasus fraud (kecurangan) secara dini dan sistematis. Di tengah meningkatnya kompleksitas layanan keuangan dan transformasi digital perbankan, risiko fraud menjadi ancaman serius yang dapat merusak reputasi serta stabilitas keuangan institusi.

Tujuan Training Fraud Detection dan Investigasi Internal Bank

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai bank dalam mendeteksi, menganalisis, dan menangani potensi kecurangan (fraud) secara dini dan efektif. Melalui pemahaman menyeluruh terhadap berbagai jenis fraud yang terjadi di sektor perbankan baik yang dilakukan oleh internal karyawan maupun oleh pihak eksternal peserta diharapkan mampu mengenali pola-pola penyimpangan serta menerapkan teknik deteksi yang tepat.

Materi Training Fraud Detection dan Investigasi Internal Bank

1.1 Konsep dan Klasifikasi Fraud di Perbankan
1.2 Tanda-Tanda Awal dan Pola Fraud
1.3 Teknik Pendeteksian Fraud (Manual & Berbasis IT)
1.4 Proses Investigasi Internal Bank
1.5 Audit Forensik dan Analisis Transaksi Mencurigakan
1.6 Penyusunan Laporan Investigasi Fraud
1.7 Sistem Pengendalian Internal Anti-Fraud
1.8 Peran Whistleblowing System (WBS)
1.9 Kepatuhan terhadap Regulasi Anti-Fraud OJK/BI
1.10 Studi Kasus dan Simulasi Investigasi Fraud Bank

Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, RI Mengharapkan Keikutsertaan ASN Instansi Pemerintah  Pada TRAINING FRAUD DETECTION DAN INVESTIGASI INTERNAL BANK 2025